La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y ordenó un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes.

La resolución fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli, quien consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal sobre una transferencia de 200 mil dólares que el exlegislador recibió en enero de 2020. Dicho monto está directamente relacionado con Federico Fred Machado, un empresario argentino que fue condenado en los Estados Unidos por delitos graves de fraude y lavado de activos.

En el marco de la misma causa, la Justicia también procesó al contador del exdiputado, identificado como Mariano Alejandro Cosentino, en calidad de presunto partícipe necesario del delito investigado. Para él, el magistrado dispuso un embargo preventivo de 700 millones de pesos sobre sus bienes personales.

La defensa del exlegislador y el origen de los fondos

El expediente judicial busca determinar con exactitud el origen del dinero que José Luis Espert recibió a través de una firma vinculada a Fred Machado. Ante las sospechas de la fiscalía, el exdiputado sostuvo que la transferencia correspondía a un contrato de asesoramiento profesional firmado con una compañía minera de Guatemala.

Sin embargo, los investigadores sospechan que ese acuerdo comercial habría sido utilizado únicamente como una pantalla para justificar el ingreso de fondos de procedencia ilícita. En el mes de agosto, José Luis Espert había presentado un extenso descargo de 141 páginas para rechazar las acusaciones y solicitar su sobreseimiento, insistiendo en que la operación bancaria se realizó de forma legal y registrada a su nombre.

Tras una serie de rechazos a los planteos de la defensa por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la investigación quedó formalmente convalidada. Ahora, la Sala II de ese tribunal se encargará de revisar el procesamiento dictado contra el exlegislador, quien podrá presentar nuevas apelaciones en los próximos días.