La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos en una causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares.
El magistrado Lino Mirabelli dispuso además un embargo de mil millones de pesos sobre los bienes del dirigente político y le prohibió expresamente salir de la Argentina. La investigación principal apunta a un contrato de asesoramiento firmado con la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo, la cual se encuentra estrechamente vinculada a Federico Fred Machado.
De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía interviniente, aquel supuesto acuerdo comercial habría servido únicamente como pantalla para justificar el ingreso irregular del dinero al país. Los investigadores sostienen que existen múltiples elementos probatorios que ponen seriamente en duda la autenticidad de dicha operación económica.
Procesamientos y embargos en cadena
En el marco del mismo expediente judicial, el juez también dictó el procesamiento formal para el contador de Espert, identificado como Mariano Alejandro Cosentino, a quien le trabó un embargo por la suma de setecientos millones de pesos. La medida cautelar patrimonial alcanzó asimismo a la firma Varianza SA, sobre la que se fijó un monto preventivo de quinientos millones de pesos.
La instrucción actual busca determinar con absoluta precisión el origen real de los fondos involucrados y las responsabilidades penales que le caben a cada uno de los implicados. Desde el ámbito judicial recordaron que esta resolución de procesamiento no constituye todavía una condena definitiva, por lo que el proceso legal continuará su curso en las próximas semanas con nuevas medidas de prueba.
