El diputado nacional José Luis Espert apeló formalmente su procesamiento por presunto lavado de activos y exigió a la Justicia su sobreseimiento inmediato, además de reclamar que se levante el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país.

La investigación que encabeza el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli gira en torno a una transferencia de 200 mil dólares recibida en enero de 2020 desde Estados Unidos. Los fondos ingresaron a través de una empresa conectada con Federico “Fred” Machado, un empresario que fue condenado en territorio norteamericano por delitos vinculados al lavado de dinero.

Para justificar el movimiento de dinero, el dirigente libertario presentó un supuesto contrato de consultoría por un millón de dólares firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A., un servicio que la fiscalía determinó que nunca llegó a prestarse. Para los investigadores, este acuerdo comercial habría funcionado únicamente como una pantalla legal para introducir fondos de origen ilícito al circuito formal.

Los argumentos de la defensa y la sombra de la campaña

Durante la apelación, la defensa de José Luis Espert cuestionó fuertemente que el magistrado avanzara con el procesamiento sin aguardar la respuesta del exhorto diplomático enviado a Estados Unidos para rastrear la ruta del dinero. Asimismo, el exdiputado intentó descartar cualquier maniobra de ocultamiento al señalar que la transferencia se depositó en una cuenta propia y que los bienes adquiridos fueron debidamente declarados.

En su presentación, la estrategia legal buscó desviar la acusación penal hacia una mera infracción administrativa, al sostener que las posibles fallas deberían investigarse exclusivamente en el ámbito tributario. La relación entre ambos protagonistas se originó durante la campaña presidencial de 2019, momento en el cual el empresario aportó valiosos recursos logísticos, incluyendo aeronaves, que hoy configuran el núcleo central de la investigación junto al contador Mariano Alejandro Cosentino y la firma Varianza S.A.