El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, imponiéndole un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país.
La resolución judicial, que no contempla prisión preventiva, también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario con un embargo de 700 millones de pesos, y a la firma familiar Varianza SA, integrada por el dirigente y su esposa, embargada por 500 millones de pesos en el marco de la misma investigación.
El expediente judicial se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Miami. Los fondos fueron girados por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada al empresario Federico Fred Machado, quien se encuentra condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de dinero.
La operatoria y el descargo del dirigente
De acuerdo con la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, la maniobra se intentó justificar a través de un contrato de consultoría firmado en junio de 2019 con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, presidida por Machado. La fiscalía sostiene que se trató de una simulación para legitimar dinero ilícito que luego se habría utilizado para adquirir vehículos de alta gama y participar en un fideicomiso inmobiliario.
Por su parte, José Luis Espert había presentado en agosto pasado un extenso descargo en el que solicitaba su sobreseimiento, argumentando que la operatoria se realizó de manera formal y bajo escritura pública. El magistrado advirtió en el fallo que el ingreso de capitales de origen criminal para financiar dirigentes representa una amenaza directa para el sistema democrático.
El empresario Federico Machado, señalado como el nexo principal de la red y quien en su momento facilitó logística para campañas políticas, continúa detenido en Texas tras declararse culpable de delitos financieros para evitar un juicio por narcotráfico.
