La Policía Federal Argentina desarticuló una megabanda dedicada al fraude tributario con operaciones de granos que perjudicó al Estado nacional en unos 10 millones de dólares, con operativos que incluyeron a la ciudad entrerriana de Villaguay.
El megaoperativo bautizado como Retenciones fantasma constó de un total de 85 allanamientos simultáneos distribuidos en siete jurisdicciones del país, los cuales culminaron con la detención de 23 personas mayores de edad y de nacionalidad argentina.
Las medidas procesales fueron llevadas adelante por el Departamento Federal de Investigaciones por rigurosa orden del juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, tras una denuncia formal presentada por la ARCA-DGI que encendió todas las alarmas en el sistema fiscal.
Cómo operaba la red de evasión
De acuerdo con la investigación judicial, la organización criminal se encargaba de simular compraventas de granos con el único propósito de generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones y así obtener de manera totalmente ilegal los reintegros del Impuesto al Valor Agregado.
Tras tareas de inteligencia y análisis financiero, los federales irrumpieron en domicilios de Villaguay, Rosario, General López, Santiago del Estero, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Escobar, logrando el secuestro de una flota de vehículos, decenas de dispositivos electrónicos y millonarias sumas en efectivo discriminadas en pesos, dólares, euros y pesos chilenos.
Los acusados quedaron incomunicados y a total disposición de la magistratura interviniente, imputados por gravísimas infracciones al Régimen Penal Tributario y a la Ley 27.430, en una causa donde también interviene la fiscal Gabriela Ruíz Morales.
