La Justicia procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió la salida del país y le impuso un millonario embargo.
La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa donde se investigan los 200 mil dólares que el economista recibió en 2019 de parte del empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
El procesamiento judicial también alcanza a Mariano Cosentino, contador del economista, señalado como partícipe necesario del delito, y a la firma Varianza S.A.. En este sentido, la Justicia dictó embargos de mil millones de pesos para Espert, setecientos millones para su contador y quinientos millones para la empresa involucrada.
Las claves del caso y el vínculo con el empresario
La investigación se centra en los fondos que habrían ingresado mediante un contrato simulado de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Machado. Según la hipótesis de la fiscalía, este mecanismo sirvió para justificar dinero ilícito destinado a la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Previamente, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó la validez de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez y rechazó los planteos de nulidad y recusación presentados por la defensa. Por su parte, Machado cumple condena en Estados Unidos tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.
